集团管控的制度和流程怎么设计？

团管控流程制度规划是一个相对比较耗费时间的工作，它实际上是对集团管控的所有流程进行识别、分级、规划。
从理论上说集团公司管控中所做的或所参与的每一件事都是管控流程，既有多部门参加的高度复杂的流程（如集团战略决策流程），也有非常简单的围绕管控运作的一些操作类、任务类的流程。集团管控流程识别、分级、规划的理论依据是流程映射图原理，即根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程：
宏观管控流程（一级流程）
管控流程与制度识别、分级、规划的成果文件可运用《集团管控流程与制度清单》来进行，其理论依据是流程映射原理：即可以根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程。在实际操作中我们还可以将集团管控的相关制度与流程文件整合在一起，下面是某控股集团《集团管控流程与制度清单》的样稿（片段）：
（一）集团战略投资管控流程与制度目录
流程编码支持制度二级流程流程编码三级流程
KG-ZL-O1集团战略管控制度战略管理流程KG-ZL-O1-1战略规划流程
KG-ZL-O1-2战略监控流程
KG-ZL-O1-3战略评估与修正流程
KG-ZL-O2集团对外投资管理制度投资项目管理流程KG-ZL-O2-1投资项目信息收集流程
KG-ZL-O2-2项目可行性研究与决策流程
KG-ZL-O2-3投资项目实施流程
KG-ZL-O2-4投资项目评价流程
股权投资管理流程KG-ZL-O2-4股权投资流程
KG-ZL-O2-5股权变更流程
KG-ZL-O2-6股权信息调查流程
KG-ZL-O3内部技改投资管理制度内部技改投资管理流程KG-ZL-O3-1技改项目内部申报流程
KG-ZL-O3-2技改项目对外申报流程
（二）集团财务管控流程与制度目录
编号支持制度二级流程编号三级流程
KG-CW-01集团财务核算制度
KG-CW-02集团预算管理制度预算管理流程KG-CW-02-1预算编制流程
KG-CW-02-2预算调整流程
KG-CW-02-3财务分析流程
KG-CW-03集团资金管理制度资金管理流程KG-CW-03-1融资管理流程
KG-CW-03-2资金收支计划管理流程
KG-CW-03-3对外担保管理流程
KG-CW-03-4募集资金使用流程
KG-CW-03-5现金管理流程
KG-CW-03-6帐户管理流程
KG-CW-04集团成本管理制度KG-CW-04-1成本标准制定流程
KG-CW-05税收管理制度
KG-CW-06集团固定资产管理制度
KG-CW-07集团会计报表管理制度会计报表管理流程
KG-CW-08外派财务人员管理制度KG-CW-08-1外派财务人员问责流程
KG-CW-09集团财务审批制度集团财务审批总流程KG-CW-09-1管理费用审批流程
KG-CW-09-2销售费用审批流程
KG-CW-09-3借款审批流程
KG-CW-10集团发票管理制度KG-CW-10-1内部发票管理流程
外部发票管理流程
KG-CW-11集团统计管理制度集团统计管理总流程
KG-CW-12集团财务检查制度KG-CW-12-1财务检查流程
KG-CW-13集团应收账款管理制度KG-CW-13-1应收账款管理流程
KG-CW-14集团存货管理制度KG-CW-14-1存货管理流程
三、集团审计稽查管控流程与制度目录
编号支持制度二级流程编码三级流程
KG-SJ-01集团内部审计制度内部审计流程KG-SJ-01-1专项财务审计流程
KG-SJ-02-1工程审计流程
KG-SJ-02-2领导干部离任审计流程
KG-SJ-02-3重大经营异常审计
KG-SJ-03集团管理评审制度KG-SJ-03-1管理评审流程
KG-SJ-04集团稽查管理制度KG-SJ-04-1案件查处流程
KG-SJ-05集团招标监督管理制度
四、集团人力资源管控流程与制度目录
编号支持制度二级流程编号三级流程
KG-RL-01集团人力资源规划制度
集团人力资源规划总流程KG-RL-01-1集团人力资源年度供给预测流程
KG-RL-01-2集团人力资源年度需求预测流程
KG-RL-01-3集团人力资源年度供需平衡流程
KG-RL-02集团招聘管理制度
集团招聘管理流程KG-RL-02-1集团招聘计划编制流程
KG-RL-02-2分子公司高层选拔任命实施流程
KG-RL-02-3核心人才招聘选拔流程
KG-RL-03集团员工异动管理制度集团员工异动管理流程KG-RL-03-1分子公司高层调动流程
KG-RL-03-2核心岗位人才调动流程
KG-RL-03-3分子公司高层辞职与辞退审批流程
KG-RL-03-4核心岗位人才辞职与辞退审批流程
KG-RL-04集团薪酬福利管理制度
集团薪酬福利管理流程KG-RL-04-1分子公司高层薪酬决策流程
KG-RL-04-2核心人才薪酬决策流程
KG-RL-06集团绩效管理制度KG-RL-06-1分子公司高层绩效管理流程
KG-RL-06-2集团核心人才绩效管理流程
KG-RL-07集团培训管理制度集团培训管理流程KG-RL-07-1集团培训计划编制流程
KG-RL-07-2分子公司高层培训实施流程
KG-RL-07-3核心人才培训实施流程
KG-RL-07-4集团战略培训追踪流程
KG-RL-7员工职业规划管理制度员工职业规划流程KG-RL-11-1任职资格管理流程
KG-RL-8集团员工关系管理制度
KG-RL-13-1劳动合同管理流程
五、集团公共关系与品牌管控流程与制度目录
编号制度二级流程编码三级流程
KG-GG-01集团公共关系管理制度KG-GG-01-1集团重大接待流程
KG-GG-01-2集团重大公关活动实施流程
KG-GG-01-3子公司公关支持流程
KG-GG-02集团危机公关管理制度KG-GG-02-1集团危机公关实施管理流程
KG-GG-03集团品牌管理制度集团品牌管理总流程KG-PP-03-1集团品牌规划流程
KG-PP-03-2形象策划决策流程
KG-PP-03-3形象广告管理流程
KG-PP-03-4集团对外宣传管理流程
六、集团风险管控流程与制度目录
编号制度二级流程编码三级流程
KG-FX-01集团风险管理制度集团风险管理总流程KG-FX-01-1集团风险识别评估与级别划分流程
KG-FX-01-2集团风险预控与预警流程
KG-FX-01-3集团风险应对流程
KG-FX-02集团重大风险应急补充管理办法
七、集团信息化管控流程与制度目录
编号制度二级流程编码三级流程
KG-XX-01集团信息化管理制度KG-XX-01-1集团信息化规划流程
KG-XX-01-2信息化立项审批流程
KG-XX-01-3信息系统维护流程
KG-XX-01-4信息系统安全监控流程
KG-XX-02集团网站管理制度KG-XX-02-1子公司网站发布审批流程
KG-XX-02-2子集团网站发布审批流程
KG-XX-03网络及硬件管理制度集团计算机、打印机类管理流程KG-XX-03-1集团计算机、打印机类报废出售处理流程
KG-XX-04集团ERP管理规范
KG-XX-05集团PDM管理规定
KG-XX-06集团协同办公系统管理规定