对可疑类客户采取采取哪些风险控制措施

对可疑类客户采取哪些风险控制措施（BCD）
A．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B．在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C．对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D．可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

银行信息科技风险应该如何管控？

银行业的外包风险管理是近几年银行监管的重点，银监会为此先后发过几个文：
《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包监管评估工作的通知》；
《银行业金融机构信息科技外包风险管理指引》；
《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包风险管理的通知》；
这几份文件都对如何实施信息科技风险管理起到指导性意见，可以进行参考。
实施供应商的风险管理可以从供应商服务的全生命周期入手，在供应商准入、供应商采购和合同、供应商服务监控、服务结束/终止、绩效评估各个阶段分别实施管理和技术方面的管理。

如果还需要更细化的操作方式可以找咨询机构帮忙，安言咨询有专门负责银行业的总监应该能帮到你。