银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有什么支持

1、必须有管理制度和工作制度支持。
2、必须有分类参数体系支持。
3、必须有评估计量体系支持。
4、必须有系统控制体系支持。
一、客户洗钱风险分类管理的必要性包括以下两个方面：
1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求。

2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。




扩展资料

反洗钱客户风险等级评定根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定。
风险相当原则。应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风风险较高的领域应当采取强化反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域可以采取简化反洗钱措施。
参考资料来源：百度百科-洗钱

美国国防部系统有多严密

TCSEC(Trusted Computer System Evaluation Criteria : 美国防部系统安全测评标准)

美国国防部为计算机安全的不同级别制订了4个准则。橙皮书（正式名称为可信任计算机标准评估标准）包括计算机安全级别的分类。看一下这些分类可以了解在一些系统中固有的各种安全风险，并能掌握如何减少或排除这些风险。

1、D1 级
这是计算机安全的最低一级。整个计算机系统是不可信任的，硬件和操作系统很容易被侵袭。D1级计算机系统标准规定对用户没有验证，也就是任何人都可以使用该计算机系统而不会有任何障碍。系统不要求用户进行登记（要求用户提供用户名）或口令保护（要求用户提供唯一字符串来进行访问）。任何人都可以坐在计算机前并开始使用它。


D1级的计算机系统包括：
MS-Dos
MS-Windows3.xe及Windows95(不在工作组方式中）
Apple的System7.x

2、C1 级
C1级系统要求硬件有一定的安全机制（如硬件带锁装置和需要钥匙才能使用计算机等），用户在使用前必须登录到系统。C1级系统还要求具有完全访问控制的能力，经应当允许系统管理员为一些程序或数据设立访问许可权限。C1级防护不足之处在于用户直接访问操作系统的根。C1级不能控制进入系统的用户的访问级别，所以用户可以将系统的数据任意移走。


常见的C1级兼容计算机系统如下所列：


UNIX 系统
XENIX
Novell3.x或更高版本
Windows NT

3、C2 级
C2级在C1级的某些不足之处加强了几个特性，C2级引进了受控访问环境（用户权限级别）的增强特性。这一特性不仅以用户权限为基础，还进一步限制了用户执行某些系统指令。授权分级使系统管理员能够分用户分组，授予他们访问某些程序的权限或访问分级目录。另一方面，用户权限以个人为单位授权用户对某一程序所在目录的访问。如果其他程序和数据也在同一目录下，那么用户也将自动得到访问这些信息的权限。C2级系统还采用了系统审计。审计特性跟踪所有
的“安全事件”，如登录（成功和失败的），以及系统管理员的工作，如改变用户访问和口令。


常见的C2级操作系统有：


UNIX 系统
XENIX
Novell3.x或更高版本
Windows NT

4、B1 级
B1级系统支持多级安全，多级是指这一安全保护安装在不同级别的系统中（网络、应用程序、工作站等），它对敏感信息提供更高级的保护。例如安全级别可以分为解密、保密和绝密级别。

5、B2 级
这一级别称为结构化的保护(Structured Protection)。B2 级安全要求计算机系统中所有对象加标签，而且给设备（如工作站、终端和磁盘驱动器）分配安全级别。如用户可以访问一台工作站，但可能不允许访问装有人员工资资料的磁盘子系统。

6、B3 级
B3级要求用户工作站或终端通过可信任途径连接网络系统，这一级必须采用硬件来保护安全系统的存储区。

7、A 级
这是橙皮书中的最高安全级别，这一级有时也称为验证设计(ve-rified design)。与前面提到各级级别一样，这一级包括了它下面各级的所有特性。A级还附加一个安全系统受监视的设计要求，合格的安全个体必须分析并通过这一设计。另外，必须采用严格的形式化方法来证明该系统的安全性。而且在A级，所有构成系统的部件的来源必须安全保证，这些安全措施还必须担保在销售过程中这些部件不受损害。例如，在A级设置中，一个磁带驱动器从生产厂房直至计算机房都被严密跟踪。