内控制度建设的意义？ 金融机构反洗钱内控修订多少工作日向银行上报？

一、内控制度建设的意义？

意义:提高管理层对内控的认识程度，全面进行企业内部控制规范化建设。

二、金融机构反洗钱内控修订多少工作日向银行上报？

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： 　　（一）主要反洗钱内控制度修订； 　　（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更； 　　（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； 　　（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料； 　　（五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

三、建设工程监理的基本制度？

建设工程监理的制度是:一个工程聘用一位总监，实行总监负责制。

四、金融机构应当建立健全什么制度履行反洗钱？

金融机构应当建立健全客户身份识别制度、大额交易及可疑交易报告制度、客户身份资料及交易记录保存制度、涉嫌恐怖融资防范管理制度、客户风险等级划分标准制度、反洗钱培训及宣传制度及反洗钱工作绩效考核制度等来履行反洗钱工作。

五、金融机构的内控制度建设如存在什么等问题应承担相应的法律责任？

金融机构的内控制度建设存在以下问题时,应承担相应的法律责任:

内控制度不完善或者未能有效执行,导致客户资金损失等问题,应承担民事赔偿责任。

内控制度存在漏洞或者被恶意利用,导致客户隐私泄露或者其他不良后果,应承担民事赔偿责任。

内控制度的建设不符合监管要求,导致被监管机构处罚或者罚款,应承担行政责任。

内控制度存在违法行为,如洗钱、欺诈等,应承担刑事责任。

总之,金融机构的内控制度建设必须符合法律法规和监管要求,否则将承担相应的责任。

六、与内控制度相对的制度？

相对应的制度是：对外管理条例。

七、加强党的基本建设最基本的制度？

党加强自身建设最基本的制度就是党内法规。党内法规是党的制度体系中的核心规范和高级形态。深化党的建设制度改革，需要制定一些新的制度，完善一些已有制度，废止一些旧的制度，从而使党的各方面制度更加成熟更加定型，这些制度当中主体是党内法规。因此，要深化党的建设制度改革，加强党内法规建设必不可少，也是重点和关键。

实现了《纲要》确定的全面建成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系这个目标，深化党的建设制度改革的任务就会大大向前推进。

八、请问《金融机构反洗钱规定》的全文？

中新网1月13日电 中国央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》，自2003年3月1日起正式施行。

　　 规定称，在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

　　 规定指出，上述金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

　　 金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送中国人民银行或者国家外汇管理局当地分支机构，同时上报其上级单位。

　　 同时，金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

　　 规定最后明确，在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

　　 中国人民银行令〔2003〕第1号

九、企业内控制度建设由哪个部门牵头组织较好？

内部控制组织是体系运行的基本保障。通常的内控组织包括董事会与经营层两个层面，强调内部控制的建设与实施是董事会的责任，并且下设审计（风险）管理专门委员会加强管理。此外，内控组织的设置特别强调经理层是企业内控建设的具体实施者与责任人，各经营管理部门按照职能归口进行内部控制的建设与实施。其中，是否设置专职的内控部门是企业界关注的焦点，通常的设置方式包括三种：

方式一：单独设置内控部门。优点是有利于提高内控建设的初期推动效率，缺点是内控部门与经营管理部门割裂，未能很好地体现内部控制责任与经营管理责任的融合。此方式在金融类企业普遍应用，对于实体经济体，通常不设置专职的内控部门。

方式二：由内部审计部门牵头负责内控工作。优点是待体系初建完成且运行平稳后，内部审计作为内控的监督部门，可以立足于公司整体牵头协调各部门定期进行内部控制的自我评价，并且持续完善内控体系的建设。缺点是国内企业内审部门往往人才匮乏，在内控建设的初期独立当此重任可能力不从心。

方式三：在内部控制建设集中期设立内部控制建设办公室，该办公室从各主要部门抽调人员专职从事内控体系建设工作，待体系正式运行时，办公室解散，人员归位到各经营管理部门，且牵头职能也归位至内审部门。此方式的优点是可以集中各部门力量完成内部控制的体系化建设，待体系平稳运行后，相关人员回到经营管理部门的骨干岗位上，有利于促进各经营部门对内部控制体系的理解，有利于内控与经营管理的融合。实践表明，对于管理基础弱的实体经济企业，采取方式三的内控推行效果较佳。

当然，组织的设置没有一定之规，企业应当依据自身的特点设置内部控组织，明确相关的管理责任。

十、加强自身建设最基本的政治制度？

党员干部要加强自身建设，保持政治定力、坚持正确政治方向，遵守纪律规矩、保持清正廉洁，敢于无私奉献、积极主动作为，更好得投身到党和国家的伟大事业中。

党员干部要讲政治，坚定理想信念。革命理想高于天，理想信念是党员干部精神上的“钙”，党员干部要牢固树立社会主义和共产主义的理想信念，要不断加强自身的理想信念、党性教育，深入学习党章，坚持用新时代中国特色社会主义思想武装自己，坚定对共产主义信仰，对中国特色社会主义缺乏信心，在政治信念上坚如磐石，牢记党的根本宗旨，吃苦在前、享受在后，勤奋工作、廉洁奉公，为实现理想而奋不顾身拼搏奋斗。深化新时代中国特色社会主义思想理论学习。要始终践行“理论是行动的先导”理念，注重思想教育，强化政治涵养，始终向党中央的各项决策部署方针政策看齐，做国家发展建设的“有心人”。

党员干部要讲规矩，遵守党规党纪。要加强纪律建设，严明纪律规矩，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，在党言党、在党爱党、在党护党、在党为党，决不散布违背党的理论和路线方针政策的意见，决不发表同中央的决定相违背的言论，决不对中央的决策部署阳奉阴违，切实增强组织纪律，做讲规矩、有纪律、有作为优秀共产党人。学习中注重有效学习，做到真学、实学，学习有成效，理论有提升，还要将理论与实践融会贯通，做到学懂弄通做实，最大程度激发全党奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量。

党员干部要要讲奉献，主动担当作为。要养成甘于奉献、主动担责的崇高品格和精神追求。强化宗旨观念，保持公仆情怀，关心群众疾苦、维护群众利益，切实增强心系群众的光荣感、责任感和使命感；振奋精神状态，勇于担当作为，主动工作、主动作为，敢于作为、善于作为，始终保持干事创业、开拓进取的精气神，时时处处体现先进性，不断发挥先锋模范作用。