本文关于“国际特许反洗钱师”ICAP资格培训哪些人可以参加？，据
亚洲金融智库2021-05-13日讯:
反洗钱岗位人员，或有志于反洗钱职业转岗晋升或事业发展的人员。旨在扩容反洗钱专业知识，提高反洗钱实用技能，拓宽反洗钱国际视野。国内只知道金智东博是做ICAP认证培训的，也是唯一有资质的机构。
反洗钱全面检查的内容应包括哪些
反洗钱全面检查的内容包括（）
A．内控体系建设情况
B．客户身份识别工作情况
C．客户身份资料和交易记录保存情况
D．大额和可疑交易报告制度执行情况
E．宣传培训情况、内部审计情况
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