如何做一名优秀的支行反洗钱专管员

为了确保反洗钱客户风险分类工作的顺利开展，金华永康支行“三到位”反洗钱工作推进有方。
一、培训到位。该行认真组织总行视频内容转培训和市分行反洗钱中心有关文件的重申，并在每周值班经理例会召开反洗钱工作专题会议，转发总行视频培训课件，对培训内容进行转培训。同时组织各营业网点内部协查岗人员认真学习《反洗钱客户风险分类管理办法》和操作手册，加强制度理解，知晓高风险客户概念，区分高风险客户和可疑客户。
二、交流到位。该行在营造本行各营业网点反洗钱工作的沟通交流氛围同时，加强与市分行反洗钱中心人员的联系，主动与分行交流该项工作做得较好的支行联系取经，提高反洗钱客户分类工作的处理能力。
三、监督到位。该行反洗钱专管员每日查询新一代监控系统，一旦发现有增强型尽职调查数据显示时，就主动督促各营业网点做好系统数据的及时处理，并每月对营业网点增强型尽职调查回复进行抽查，抽样总量每月不少于5笔，对抽样检查中发现尽职调查回复不规范之处或建议在抽样检查台帐中填入《评议内容》栏，并下发有关网点做好整改和完善。