中国金融培训反洗钱考试(中国金融培训反洗钱考试题库)

一、反洗钱培训包括哪些内容？

反洗钱内部控制制度包括的内容：

确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。

二、注册反洗钱师考试规则？

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

三、反洗钱培训对象包括客户经理吗？

当然包括客户经理， 客户经理在第一线工作， 培训的对象一定包括客户经理。

四、金融业反洗钱岗位考试多少分算？金融业反洗钱？

不难考。主要看看政策，案例题不用看。

人行对挂网时间无限制。

两次考试题库一样，第一次*40%+第二次考试*60% >60分 就够了。

五、国际反洗钱师考试报名条件？

学员需要考试前需满足30个积分的要求 （1）教育背景：大专5分，本科10分，硕士20分（此项最多可以获得20分）。（2）相关从业经历：一年10分，两年20分，三年30分（此项最多可以获得20分）。（3）相关金融、财会类国际证书（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等），一个算10分。

六、对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则？

1 合规与技能制度

2.合规与实践制度

3.预防与实用制度

4.预防与监控制度

七、反洗钱标准？

中华人民共和国发育期，现行法规设定了大额和可疑交易的标准，以法人其他组织和个体工商户之间金额交易在100万以上的单笔转账支付二金额万元，20万以上的单笔现金收付，包括现金缴存，现金支取现金汇款，现金汇票，现金本票解付三个人，银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行之间。

八、反洗钱内涵？

将非法获得的赃款通过转移投资及倒手洗白。

九、培训考试的目的？

培训考试的目的是检查培训效果，保证培训质量。

十、入党培训考试是网络考试吗？

入党培训考试是网络考试，进行电脑考。

首先要写入党申请书报名参加学校里的党校学习，学习期满顺利通过结业考试才算的上是入党积极分子，考察一年通过后就是预备党员再考察一年就能转正了，在这期间不能挂科，不能有任何违反校规校纪的情况，只要有一条就取消你的资格，很严厉的。