中国金融培训在线反洗钱考试2021年第九期(中国金融培训在线反洗钱阶段性考试)

一、反洗钱培训包括哪些内容？

反洗钱内部控制制度包括的内容：

确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。

二、注册反洗钱师考试规则？

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

三、反洗钱培训对象包括客户经理吗？

当然包括客户经理， 客户经理在第一线工作， 培训的对象一定包括客户经理。

四、金融业反洗钱岗位考试多少分算？金融业反洗钱？

不难考。主要看看政策，案例题不用看。

人行对挂网时间无限制。

两次考试题库一样，第一次*40%+第二次考试*60% >60分 就够了。

五、什么是在线培训？

感谢楼主邀请回答问题，伟叔课堂认为所谓在线培训，就是打破传统线下培训的运营管理方式，线下培训一些不足可以通过在线培训很好地解决。

如地域和时间限制，传统线下培训需要讲师和学员组织到某一地方进行培训，这样要协调好讲师和学员的时间安排，而且传统培训场地、设备等要求高，相应资金也高；对于在线培训，则不受地域和时间的限制，教师只需提前把课程录制好，有需求的学员购买后课程后即可随时随地学习，降低了学习成本。

六、国际反洗钱师考试报名条件？

学员需要考试前需满足30个积分的要求 （1）教育背景：大专5分，本科10分，硕士20分（此项最多可以获得20分）。（2）相关从业经历：一年10分，两年20分，三年30分（此项最多可以获得20分）。（3）相关金融、财会类国际证书（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等），一个算10分。

七、对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则？

1 合规与技能制度

2.合规与实践制度

3.预防与实用制度

4.预防与监控制度

八、eztest在线考试技巧？

线上其实跟线下考试差别不大。

只是答题形式的变化，本质是不变的。

决定性因素是你肚子有多少笔墨。

当然也有一定的在线技巧可以供参考:

1.眼睛闪跳，易错选。

对屏幕久了会出现目光闪跳现象，会导致选错答案。

2.光标位置，致错选。

有些电脑反应太灵敏，光标游动太快，你想选 B，但光标却一未停在B而去了A，你会有可能理所当然以为选了B。

3.时间分配，易超时。

屏幕阅读对多数人来说是有一定困难的，所以注意平时练习，考试时才会有更好的表现。

最后，注意检查后再提交答案。

九、什么是同步在线培训？

同步培训意思是指相同步骤进行培训。

十、在线理论培训怎样计时？

网上理论培训：

只有在理论学习页面才会计时

根据规定每天只能学4个学时

超过是不会计时的