金融业反洗钱考试攻略(金融业反洗钱考试题库)

一、金融业反洗钱岗位考试多少分算？金融业反洗钱？

不难考。主要看看政策，案例题不用看。

人行对挂网时间无限制。

两次考试题库一样，第一次*40%+第二次考试*60% >60分 就够了。

二、为什么强调金融业反洗钱？

首先要感谢提问者，可以提供这样一个机会来说明金融机构在反洗钱工作的重要性。

洗钱本质上是货币转换和转移的过程，表现为犯罪收益资金不断无正常理由的转移、转换和流动，从而掩盖其真实的犯罪来源。

由此可见，金融机构承接反洗钱工作的必然性主要有两点：一是金融机构是社会资金流动的主要载体，金融机构提供的产品和服务的特点决定了其容易面临被犯罪分子利用的风险。二是金融机构在办理业务时，能够第一时间接触可疑分子以及其所获来源，具备发现洗钱犯罪线索的便利条件。如果金融机构与客户建立业务关系初期就能严格识别客户身份、留存客户交易情况、按照有关法律法规要求及时采取限制性措施，就可有效防范和打击洗钱活动。因此，国内外政府以及有关组织均对金融机构反洗钱义务有了明确的规定。

自2003年起，按照国家反洗钱主管部门规定，各类金融机构，如商业银行、证券期货业、保险业、资金清算中心和支付机构逐步落实反洗钱工作，并成为了反洗钱工作的中坚力量！

顺带一提。 2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告中对我国反洗钱工作提出了新的要求。相信随着各项整改工作的不断深入，金融机构反洗钱工作将会面临更高的机遇和挑战。

三、注册反洗钱师考试规则？

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

四、国际反洗钱师考试报名条件？

学员需要考试前需满足30个积分的要求 （1）教育背景：大专5分，本科10分，硕士20分（此项最多可以获得20分）。（2）相关从业经历：一年10分，两年20分，三年30分（此项最多可以获得20分）。（3）相关金融、财会类国际证书（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等），一个算10分。

五、jsk考试攻略？

没有JSK考试，只有HSK考试。

汉语水平考试（HSK）重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。汉语水平考试分笔试和口试两部分:汉语水平考试（HSK）包括HSK（一级）、HSK（二级）、HSK（三级）、HSK（四级）、HSK（五级）和HSK（六级）；汉语水平口语考试（HSKK）包括HSKK（初级）、HSKK（中级）和HSKK（高级），口试采用录音形式。

六、toeic考试攻略？

第一点：用Word文档建立一个单词本，所有遇到的不会的单词而且不是生僻词的话都记下来。考试前打印出来，自己多看看。

第二点：一套一套的做题，不要一个part一个part的练，练了等于白练，除非是阅读单独练，听力单独练，4个part一起做！托业一点都不难，重点就是时间的把控，每次练习一定要限制时间，完全按照考场的来。

七、cka考试攻略？

现在CKA已经开通中文报名：报名地址，通过中文网站报名的考试代号是CKA-CN，这个是中文监考官，如果没有特别选择的话就是英文监考官。

考试费用2088人民币，可以开发票，发票是在报名交费之后的一周内寄出。

考试有效期一年，也就是可以先缴费报名，可以在报名后的一年内的任意一天预约考试。

考试形式是在线考试，考试预约地址

考试时间2小时，考试题目17道（都是上机操作题），满分100分，66分及格。

准备科学上网工具，因为考试网站在国外，可能会出现卡顿或者掉线，影响考试体验

考试是提前在网站上预约，最快可以预约24小时后的考试，也就是说今天可以约明天的考试，取消预约也是提前24小时取消

有两次考试机会，如果第一次挂了还拥有一次免费的补考机会（良心考试）。

考试证件，预约了新版CKA-CN考试有身份证就可以了（方便国内考生），之前时候还需要护照等有英文名字的证件。

八、反洗钱标准？

中华人民共和国发育期，现行法规设定了大额和可疑交易的标准，以法人其他组织和个体工商户之间金额交易在100万以上的单笔转账支付二金额万元，20万以上的单笔现金收付，包括现金缴存，现金支取现金汇款，现金汇票，现金本票解付三个人，银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行之间。

九、反洗钱内涵？

将非法获得的赃款通过转移投资及倒手洗白。

十、科目三考试攻略？

科目三主要是上道，你可以让教练带着你去偏道上练一下。当然，前提是你的科目一的交通规则要熟哦。