金融业反洗钱考试题量(金融业反洗钱考试题库)

一、金融业反洗钱岗位考试多少分算？金融业反洗钱？

不难考。主要看看政策，案例题不用看。

人行对挂网时间无限制。

两次考试题库一样，第一次*40%+第二次考试*60% >60分 就够了。

二、为什么强调金融业反洗钱？

首先要感谢提问者，可以提供这样一个机会来说明金融机构在反洗钱工作的重要性。

洗钱本质上是货币转换和转移的过程，表现为犯罪收益资金不断无正常理由的转移、转换和流动，从而掩盖其真实的犯罪来源。

由此可见，金融机构承接反洗钱工作的必然性主要有两点：一是金融机构是社会资金流动的主要载体，金融机构提供的产品和服务的特点决定了其容易面临被犯罪分子利用的风险。二是金融机构在办理业务时，能够第一时间接触可疑分子以及其所获来源，具备发现洗钱犯罪线索的便利条件。如果金融机构与客户建立业务关系初期就能严格识别客户身份、留存客户交易情况、按照有关法律法规要求及时采取限制性措施，就可有效防范和打击洗钱活动。因此，国内外政府以及有关组织均对金融机构反洗钱义务有了明确的规定。

自2003年起，按照国家反洗钱主管部门规定，各类金融机构，如商业银行、证券期货业、保险业、资金清算中心和支付机构逐步落实反洗钱工作，并成为了反洗钱工作的中坚力量！

顺带一提。 2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告中对我国反洗钱工作提出了新的要求。相信随着各项整改工作的不断深入，金融机构反洗钱工作将会面临更高的机遇和挑战。

三、反洗钱标准？

中华人民共和国发育期，现行法规设定了大额和可疑交易的标准，以法人其他组织和个体工商户之间金额交易在100万以上的单笔转账支付二金额万元，20万以上的单笔现金收付，包括现金缴存，现金支取现金汇款，现金汇票，现金本票解付三个人，银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行之间。

四、反洗钱内涵？

将非法获得的赃款通过转移投资及倒手洗白。

五、医学副高考试题型及题量？

副高考试题型有单选题、多选题和案例分析题3种题型。题量大概100题左右，总分是100分。

六、银行从业资格考试题量是多少？

2017年银行从业资格考试科目为:《银行业法律法规与综合能力》(即原《公共基础》)、《银行业专业实务》。

其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类。银行业初级资格考试，采用计算机闭卷答题的方式进行，具体考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。各科满分为100分;60分及格 单项选择题，共90题，每题0.5分，共45分。多项选择题，共40题，每题1分，共40分。判断题，共15题。每题1分，共15分。《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》均为145条题。

七、主任医师考试题型及题量？

主任医师考试题型及分值：全部采用人机对话形式，考试时间为2个小时(卫生管理知识单独加试时间为1小时)。考试题型为单选题、多选题和案例分析题3种，试卷总100分

其中正高考试题型为:案例分析+多选题:副高考试题型为:案例分析+单选题+多选题

各题型具体规定如下:

单选题:以下每道考题有五个备选答案，请选择

一个最佳答案。

多选题:以下每道考题有五个备选答案，每题至

少有两个正确答案，多选、少选、漏选均不得分。

共用题干单选题:以下每道考题有2~6个提问，每个提问有五个备选答案，请选择一个最佳答案。

案例分析题:每个案例至少有3个提问，每个提问有6~12个备选答案，其中正确答案有1个或几个，每选择一个正确答案得1个得分点，每选择一个错误答案扣1个得分点，扣至本提问得分点为0

八、托业考试题量和考试的时长？

1、TOEIC(托业)听力与阅读考试

　　托业听力与阅读考试的内容取材于日常现实商务场景，直接体现应试者的听力与阅读理解能力。托业听力与阅读考试采用计算机考试的形式。

　　试题类型试题数量考试时间考试形式

　　听力部分 客观题 100 题 45 分钟 计算机考试

　　阅读部分 客观题 100 题 75 分钟 计算机考试

　　听力考试总共有四大题，100 小题。考生会听到各种各类英语的直述句、问句、短对话以及短独白，然后根据所听到的内容回答问题。听力的考试时间大约为 45 分钟。

　　第一大题：照片描述 10 题(四选一)

　　第二大题：应答问题 30 题(三选一)

　　第三大题：简短对话 30 道题(四选一)

　　第四大题：简短文章 30 题(四选一)

　　阅读考试总共有三大题，100 小题。考生须阅读多种题材的文章，然后回答相关问题。考试时间为 75 分钟，考生可在时限内依自己能力调配阅读及答题速度。第五大题：完成句子 40 题(四选一)第六大题：短文填空 12 题(四选一)第七大题：阅读理解 48 题(四选一)

　　2、TOEIC(托业)口语与写作考试

　　托业口语与写作考试直接衡量应试者的英语口语及写作能力，考试中出现的内容均为日常工作、生活场景中常用的表达方式与常见词汇。托业口语与写作考试采用计算机考试的形式。

　　试题数量考试时间考试形式

　　口语考试 11 道 约 20 分钟 计算机考试

　　写作考试 8 道 约 60 分钟 计算机考试

　　口语考试

　　第一大题：朗读 2 题

　　第二大题：图片描述 1 题

　　第三大题：回答问题 3 题

　　第四大题：使用提供的信息回答问题 3 题

　　第五大题：提供解决方案 1 题

　　第六大题：表达一个观点 1 题

　　写作考试第一大题：根据图片造句 5 题第二大题：回答问题 2 题第三大题：议论文写作 1 题

九、反洗钱是什么？

反洗钱有三项主要制度：

客户身份识别制度;

客户身份资料和交易记录保存制度;

大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。

十、反洗钱六要素？

完整的反洗钱风险管理体系及内控机制具备以下基本要素：管理架构，管理策略，管理政策和程序，管理计划，信息系统与数据治理， 检查、绩效考核和奖惩机制，培训教育，客户身份识别，大额交易和 可疑交易报告，身份资料和交易记录保存，保密等。