中国金融培训中心反洗钱考试(中国金融培训中心反洗钱考试题库)

一、注册反洗钱师考试规则？

1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

二、金融业反洗钱岗位考试多少分算？金融业反洗钱？

不难考。主要看看政策，案例题不用看。

人行对挂网时间无限制。

两次考试题库一样，第一次*40%+第二次考试*60% >60分 就够了。

三、国际反洗钱师考试报名条件？

学员需要考试前需满足30个积分的要求 （1）教育背景：大专5分，本科10分，硕士20分（此项最多可以获得20分）。（2）相关从业经历：一年10分，两年20分，三年30分（此项最多可以获得20分）。（3）相关金融、财会类国际证书（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series, ACCA Membership等），一个算10分。

四、反洗钱标准？

中华人民共和国发育期，现行法规设定了大额和可疑交易的标准，以法人其他组织和个体工商户之间金额交易在100万以上的单笔转账支付二金额万元，20万以上的单笔现金收付，包括现金缴存，现金支取现金汇款，现金汇票，现金本票解付三个人，银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行之间。

五、反洗钱内涵？

将非法获得的赃款通过转移投资及倒手洗白。

六、中国金融的意思？

《中国金融》名词解释：

中国人民银行主办的全国性金融专业刊物，创刊于1950年10月。由中国金融出版社出版，1997年底，已共出版450期。1998年《中国金融》被国家新闻出版署评定为“全国百种重点社科期刊”之一，同时经中国期刊协会经济期刊联合会审查批准，授予《中国金融》“首届全国优秀经济期刊”称号。

七、中国金融的歌曲？

《中国金融之歌》是谱写中国金融的歌曲

八、中国金融冷知识？

三元面额的纸币

“三元面额” 的纸币似乎是个稀罕物，在我们国家甚至世界上其他国家都很少见到。但其实我们国家早在1953年中国本土设计的第二套人民币中，就发行过面额为三元的纸质货币，这是中国目前仅有的三元面额纸质货币。

由于当时中国的防伪印钞技术有限，所以特别委托苏联印刷，然后再搭载火车运回中国。这种钱币于1955年3月1日正式发行流通，当时还有一个特别霸气的称呼“苏三币”。

1964年4月14日，中国人民银行正式发布通告开始收回“苏三币”，5月15日以后停止收兑和流通使用，苏三币结束了它仅仅9年的寿命。

九、中国金融史大事？

银票的出现是中国金融史上一件大事。

十、反洗钱是什么？

反洗钱有三项主要制度：

客户身份识别制度;

客户身份资料和交易记录保存制度;

大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。