中国金融中心反洗钱培训(中国金融中心反洗钱培训考试题库)

一、反洗钱培训包括哪些内容？

反洗钱内部控制制度包括的内容：

确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。

二、中国的金融中心在哪？

目前，中国已经有三大国家级战略金融中心：上海陆家嘴、北京金融街、重庆江北嘴。

上海竞争优势更强。理由：上海作为我国最大的经济中心，已经将建设国际金融中心作为跨世纪的战略目标，并有了良好的开端。上海在金融规模上具有优势，在金融环境、金融效率和金融国际化方面，与世界级金融中心的差距也在逐渐缩小。上海致力于2020年建设成为国际金融中心。

三、反洗钱培训对象包括客户经理吗？

当然包括客户经理， 客户经理在第一线工作， 培训的对象一定包括客户经理。

四、对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则？

1 合规与技能制度

2.合规与实践制度

3.预防与实用制度

4.预防与监控制度

五、中国金融中心排名2021？

2021年中国金融中心排名，依次为：上海，北京，深圳，广州，重庆。这些城市作为中国金融中心城市的代表，主要分部在一线特大型城市，这些城市和地区地理位置优越，经济发展大幅领先国内平均水平，区域金融市场发达，银行，证券，保险，信托等发展位居前列。

六、中国华商金融中心在哪里？

中国华商金融中心位于成都高新区交子大道与交子南二路交汇处，是高端商业城市综合体，以全球金融中心的城市发展与建设理念为主导， 38万平米的规划面积，175米的设计高度，四栋城市标杆塔楼，五层繁华商业裙楼及地下四层立体停车空间，共同组成“四塔一体”的建筑群，满足未来金融城国际商务办公和城市生活配套的需求。中国华商金融中心是集合写字楼、公馆、生活会馆和公寓于一体的高端城市综合体商务平台。

七、中国三大金融中心？

京沪深， 是中国的三大金融中心， 也是全国性的三大经济中心城市。

一，北京。

北京不仅在经济规模上保持优势，而且是中国金融中心的无冕之王。这是因为北京不仅有掌握决策权的一行三会（央行、证监会、保监会、银监会），而且国有四大行总部全在北京，加上各种国企、央企、外企的总部集聚在北京，这座城市能够调动的资金量可以说达到了一个十分恐怖的程度。

二，上海

上海相对于北京的优势则体现在金融功能的全面性和金融趋势的把握上，这一点可以从上海众多的体制外金融机构，跨国金融机构以及消费信贷的发展中看出来。”

城市资金总量虽然不及北京，但是上海的资金规模也达到了132820.27亿元，而且，交行、浦发行的总部也在上海。

三，深圳

1990年12月1日，深交所成立，由于毗邻香港，因此深圳的金融自然也玩儿得不赖。

虽然城市资金总量远不如京沪，但是深圳的资金总量拉开老大哥广州很大的差距，达到了83942.45亿元。其境内的上市公司数量达到了399家，市值更是反超上海，达到163597亿元！仅次于北京！

八、中国五大金融中心？

一，北京。2019年末全市金融机构(含外资)本外币存款余额171062.3亿元，比年初增加13922.4亿元。全市金融机构(含外资)本外币贷款余额76875.6亿元，比年初增加6232.9亿元。

二，上海。上海是中国的金融中心，有上海证券交易所、期货交易所、中国金融交易所、上海钻石交易所、黄金交易所、金融衍生品交易所、银行间债券市场、中国外汇交易中心等。

三，深圳。2010年，伦敦金融城公布的全球金融中心指数显示，深圳是全球排名第九的金融中心。

四，南京。南京是国家发改委定位的“全国重要区域金融商务中心”，金融业是南京的重要战略性、支柱产业，金融总量及金融资源占江苏省的25%，金融中心指数居全国第六。

五，广州。2017年，广州实现金融业增加值1998.76亿元，同比增长8.6%，占GDP的比重达9.3%，成为广州市第五大支柱产业和第四大经济增长引擎。

九、反洗钱标准？

中华人民共和国发育期，现行法规设定了大额和可疑交易的标准，以法人其他组织和个体工商户之间金额交易在100万以上的单笔转账支付二金额万元，20万以上的单笔现金收付，包括现金缴存，现金支取现金汇款，现金汇票，现金本票解付三个人，银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行之间。

十、反洗钱内涵？

将非法获得的赃款通过转移投资及倒手洗白。